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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine Rolle der Financial Action Task Force (FATF)?

A) Aufsicht über die Financial Intelligence Units in den FATF-Mitgliedsländern
B) Bereitstellung einer einzigartigen Plattform für den Informationsaustausch im Bereich der Geldwäschebekämpfung
C) Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Empfehlungen und Leitlinien
D) Regulierung der Finanzmärkte durch Richtlinien und Durchführungsverordnungen

2. Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und auf maschinellem Lernen basierender Techniken zur Überprüfung negativer Medienberichte kann Folgendes bewirken:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Automatisieren Sie den Prozess der Identifizierung neuer Informationen und deren Unterscheidung von bereits vorhandenen Daten.
B) deckt mehrere Sprachen und Schriften ab und überschreitet die Grenzen der menschlichen Linguistik.
C) Stellen Sie sicher, dass alle negativen Medienquellen umfassend analysiert werden, ohne dass eine menschliche Überprüfung erforderlich ist.
D) Reduzieren Sie menschliche Fehler, die durch sich wiederholende Aufgaben entstehen, erheblich, indem Sie konsistente und hochpräzise Analysen liefern.
E) Erkennen Sie sofort die Absicht hinter Medienartikeln und ermöglichen Sie so eine effektivere Risikobewertung.

3. Welches der folgenden Geschäfte stellt das höchste Geldwäscherisiko eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) dar?

A) Einige MSBs verarbeiten große, individuelle Bargeldtransaktionen im Auftrag von Kunden.
B) Einige MSBs verarbeiten kleine Überweisungen im Namen von im Ausland ansässigen Arbeitnehmern, die Geld nach Hause schicken.
C) Einige MSBs bieten Privatkunden Wechselstubendienste an, nachdem sie einen Due-Diligence-Prozess abgeschlossen haben.
D) Einige MSBs erlauben regelmäßige und häufige Transaktionen mit denselben Familienmitgliedern, die in einem anderen Land leben

4. Welche Regeln erlegt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) juristischen und natürlichen Personen mit Bezug zu den USA auf? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Eine Tochtergesellschaft einer juristischen Person der USA, die offiziell in einem anderen Land registriert ist, ist von den OFAC-Regeln ausgenommen.
B) Eine ausländische Person, die die USA für einen Kurzurlaub besucht, ist verpflichtet, die OFAC-Regeln zu befolgen.
C) Jedes ausländische Unternehmen wird auch bestraft, wenn es gemäß den OFAC-Regeln Transaktionen mit sanktionierten Ländern durchführt.
D) Staatsangehörige der USA müssen die OFAC-Regeln einhalten, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden.
E) Der Hauptsitz einer ausländischen juristischen Person mit einer Niederlassung in den USA muss die OFAC-Regeln nicht einhalten.

5. Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler
B) Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen
C) Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
D) Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
E) Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.

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